정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 8월31일
3. 정정사항
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항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
3. 증자전
발행주식총수(주)
- 보통주식 |
단주수 차이에 따른
주식수변경 |
45,065,561 |
45,066,186 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
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금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
2022 년 8 월 31 일 |
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회 사 명 : |
쌍용자동차 주식회사 |
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관 리 인 : |
정 용 원 |
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본 점 소 재 지 : |
경기도 평택시 동삭로 455-12 |
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(전 화) 031-610-1114 |
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(홈페이지) http://www.smotor.com |
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작 성 책 임 자 : |
(직 책)경영지원본부장 |
(성 명) 이 상 구 |
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(전 화) 031-610-1371 |
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유상증자 결정
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1. 신주의 종류와 수 |
보통주식 (주) |
73,098,000 |
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기타주식 (주) |
- |
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2. 1주당 액면가액 (원) |
5,000 |
3. 증자전
발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) |
45,066,186 |
|
기타주식 (주) |
- |
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4. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
- |
|
영업양수자금 (원) |
- |
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운영자금 (원) |
- |
|
채무상환자금 (원) |
- |
타법인 증권
취득자금 (원) |
- |
|
기타자금 (원) |
365,490,000,000 |
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5. 증자방식 |
제3자배정증자 |
※ 기타주식에 관한 사항
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6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
5,000 |
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기타주식 (원) |
- |
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7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
- |
|
기타주식 (원) |
- |
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7-1. 기준주가 산정방법 |
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액 |
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7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
- |
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7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
- |
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8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
제8조 2항 8호 M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 |
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9. 납입일 |
2022년 09월 20일 |
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10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일 |
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11. 신주권교부예정일 |
- |
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12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 10월 17일 |
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13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오 |
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- 현물출자가 있는지 여부 |
아니오 |
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이
있는지 여부 |
아니오 |
- 납입예정 주식의
현물출자가액 |
현물출자가액(원) |
- |
당사 최근사업연도
자산총액 대비(%) |
- |
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- 납입예정 주식수 |
- |
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14. 우회상장 요건 충족여부 |
해당없음 |
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15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 08월 31일 |
- 사외이사
참석여부 |
참석 (명) |
- |
|
불참 (명) |
- |
|
- 감사(감사위원) 참석여부 |
- |
|
16.증권신고서 제출대상 여부 |
아니오 |
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17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
「채무자회생및 파산에관한법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「 자본시장과금융투자업에관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. |
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18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오 |
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시작일 |
- |
|
종료일 |
- |
|
19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 "채무자 회생 및 파산에 관한 법률"에 따라 2022년 08월 26일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 이사회와 주주총회 결의는 법원의 허가로 갈음합니다.
2) 당사는 인가 받은 회생계획에 따라 주식병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 02일), 출자전환(효력발생일2022년 09월 3일), 2차 주식재병합 및 자본감소(효력발생일 2022년 09월 19일) 및 1차 제3자배정 유상증자(효력발생일 2022년 9월 21일)를 순차적으로 실시할 예정입니다.
3) 상기3. 증자전 발행주식총수(주)는 주식 재병합 및 소각 이후의 주식수 입니다.
4) 상기4. 자금조달의 목적은 인가받은 회생계획안에 따라 회생담보권 및 회생채권의 변제, 신규투자(운영)자금에 사용될 예정입니다.
6) 상기 12. 신주상장예정일은 회생법원의 결정 및 실무절차에 따라 변경될 수 있으며 변경될 경우 즉시 재공시 예정입니다.
7) 상기15의 이사회결의일(결정일)은 법원으로부터 회생계획인가 허가서를 접수받은 날입니다.
8) 인수하는 주식 총 73,098,000주는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률등 관련 법령 및 유가증권시장 상장규정에따라 제3자 배정 유상증자로 대주주가 변경되는 경우에 해당하여 주식 인수인은 인수주식의 100%를 신주의 상장일로부터 6개월간 의무적으로 한국예탁결제원에 보호예수 하여야 합니다.
9) 금번 유상증자로 당사의 최대주주는 케이지모빌리티 주식회사로 변경될 예정입니다.
10) 당사는 회생절차가 진행중인 기업으로 서울회생법원의 회생계획에 따라 주당 발행가액을 5,000원으로 인가 및 허가를받았습니다.
▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가기재
거래정지
관련 정보 |
기준주가 평가방법 |
종가대비
증감비율
(B-A)/A*100 |
외부평가 |
거래
정지일 |
거래정지전
최종종가
(A) |
평가
방법 |
평가
금액
(B) |
수행
여부 |
평가
기관명 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
|
제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제8조 제2항 8호(신주인수권)
M&A를 통한 재무구조 개선을 위하여 신주를 발행하는 경우 |
회생계획안에 따른 신주발행 |
|
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
|
제3자배정 대상자 |
회사 또는
최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
|
케이지모빌리티(주) |
해당없음 |
M&A 인수자 |
해당없음 |
73,098,000 |
신주의 상장일로부터 6개월간보호예수 |
|
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
|
명 칭 |
출자자수
(명) |
대표이사
(대표조합원) |
업무집행자
(업무집행조합원) |
최대주주
(최대출자자) |
|
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
케이지모빌리티 주식회사 |
1 |
엄기민 |
- |
- |
- |
케이지
이티에스주식회사 |
100 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
회계연도 |
2022년 반기 |
결산기 |
12월 |
|
자산총계 |
100,316 |
매출액 |
- |
|
부채총계 |
100,553 |
당기순손익 |
-247 |
|
자본총계 |
-237 |
외부감사인 |
- |
|
자본금 |
10 |
감사의견 |
- |
상기 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항은 2022년 설립된 법인으로 반기
재무제표에 근거하여 작성되었습니다.
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